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證券代碼：002921 證券簡稱：聯(lián)誠精密 公告編號(hào)：2024-008
債券代碼：128120 債券簡稱：聯(lián)誠轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
提別提示：
1、證券代碼：002921；證券簡稱：聯(lián)誠精密
2、債券代碼：128120；債券簡稱：聯(lián)誠轉(zhuǎn)債
3、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.44元/股
4、轉(zhuǎn)股期限：2021年1月25日至2026年7月16日
5、自2024年1月22日至2024年2月2日，山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)后續(xù)可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。如果觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）相關(guān)規(guī)定及《山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]802號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020年7月17日公開發(fā)行了260萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額2.60億元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]716號(hào)”文同意，公司2.60億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月17日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128120”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為2021年1月25日至2026年7月16日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣24.37元/股。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
1、公司于2021年5月10日實(shí)施2020年度權(quán)益分派方案，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由24.37元/股調(diào)整為18.44元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月11日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見2021年4月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3839號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年2月向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）25,601,208股，公司總股本由非公開發(fā)行股票股份登記日（2022年3月10日）的106,082,008股變更為增發(fā)后的131,683,216股，該部分新發(fā)行股份已于2022年3月23日上市。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由18.44元/股調(diào)整為18.07元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月23日起生效。具體內(nèi)容詳見2022年3月21日披露于巨潮資訊網(wǎng)上《關(guān)于“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
3、公司于2022年6月17日實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由18.07元/股調(diào)整為17.72元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月20日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見2022年6月11日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
4、公司于2023年5月30日實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.72元/股調(diào)整為17.38元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月31日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見2023年5月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
5、因公司2022年度業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第三個(gè)解除限售期的解除限售條件，公司于2023年6月21日前對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)當(dāng)期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由131,645,374股減少至130,865,375股?！奥?lián)誠轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.38元/股調(diào)整為17.44元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月26日起生效。具體內(nèi)容詳見2023年6月22日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
公司募集說明書中關(guān)于本次“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條款如下：
（一）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（二）修正程序
如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明
2024年1月22日至2024年2月2日，公司股票已有連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格17.44元/股的85%，即14.82元/股的情形，預(yù)計(jì)后續(xù)可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。
如果觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)，若公司后續(xù)未履行審議程序及信息披露，可視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解更多“聯(lián)誠轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2020年07月15日披露于巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn ）的《山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司
董事會(huì)
二二四年二月三日
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